Coaf e USP firmam parceria contra lavagem de dinheiro e crime organizado

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Universidade de São Paulo (USP) firmam, nesta sexta-feira (13), um acordo de cooperação para desenvolver pesquisas sobre lavagem de dinheiro, infiltração do crime organizado na economia formal e riscos relacionados às novas tecnologias financeiras.

O acordo será assinado às 11h, na Faculdade de Direito da USP, localizada no Centro de São Paulo. A cooperação terá duração inicial de três anos, com possibilidade de prorrogação.

A iniciativa busca produzir estudos e pareceres técnicos para subsidiar o Coaf no aprimoramento de suas estratégias de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no Brasil.

Os trabalhos serão conduzidos em parceria com o Grupo de Estudos sobre Lavagem de Dinheiro (GELD), vinculado à Faculdade de Direito da USP e coordenado pelo professor Pierpaolo Cruz Bottini.

Entre os principais temas que serão pesquisados estão:

• As diferentes formas de infiltração do crime organizado na economia formal;
• Os riscos de lavagem de dinheiro associados às novas tecnologias financeiras;
• O desenvolvimento de instrumentos normativos e regulatórios para prevenir e combater essas práticas.

Os estudos e pareceres produzidos deverão subsidiar a atuação do Coaf, órgão federal responsável por produzir inteligência financeira para prevenir e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Parceria não prevê repasse de recursos

Com vigência de 36 meses, o acordo não prevê transferência de recursos financeiros ou doação de bens entre as instituições. Também não haverá compartilhamento de dados sigilosos do Coaf com os pesquisadores da universidade.

O documento será assinado pelo presidente do Coaf, Ricardo Andrade Saadi, e pela diretora da Faculdade de Direito da USP, professora Ana Elisa Liberatore Bechara.

Segundo as instituições, a iniciativa busca aproximar a inteligência financeira da pesquisa acadêmica, criando condições para a produção de conhecimento especializado sobre os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e de enfrentamento ao crime organizado.

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