Fraude em financiamentos da pandemia pode ter causado prejuízo de R$ 70 milhões

Um esquema de fraude em financiamentos concedidos durante a pandemia pode ter causado um prejuízo de até R$ 70,4 milhões à Desenvolve SP. A investigação avançou nesta quinta-feira (3), com a segunda fase da Operação Avaritia e o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A apuração começou após uma denúncia recebida pela Ouvidoria da Desenvolve SP, em janeiro de 2022. A agência identificou outras operações suspeitas e encaminhou as informações ao Ministério Público de São Paulo (MPSP).

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Empresas de fachada eram usadas para obter crédito

As investigações apontaram uma organização criminosa estruturada em Campinas que utilizava pelo menos três empresas de fachada e falsos balanços financeiros para conseguir financiamentos.

O grupo teria aproveitado o período da pandemia, quando houve uma ampliação emergencial do crédito para empresas afetadas pela crise econômica e mudanças na rotina de análise e concessão de recursos.

Na primeira fase da operação, realizada em outubro de 2023, foram apreendidos carros, celulares, joias, computadores e documentos. O material passou por perícia e ajudou no avanço das apurações.

Nesta quinta-feira, cerca de 80 policiais participam das diligências, distribuídos em 27 viaturas. Os agentes buscam documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos relacionados ao esquema.

Agência mudou procedimentos após investigação

Além de comunicar o caso às autoridades, a Desenvolve SP adotou medidas internas para apurar as irregularidades e reduzir possíveis prejuízos.

A agência contratou uma empresa especializada em auditoria forense, abriu processos administrativos e desligou cinco colaboradores apontados como envolvidos nos fatos.

Também foram alteradas a Política de Crédito e a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A instituição ainda passou a oferecer treinamentos específicos para prevenção e identificação de fraudes.

As diligências desta segunda fase também devem ajudar a identificar beneficiários dos recursos obtidos irregularmente e rastrear o patrimônio dos investigados.

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