Esquema de lavagem ligado a jogo do bicho é desarticulado; saiba mais

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), e a Polícia Federal deflagraram, nesta quarta-feira (29), a Operação Conexão para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado à exploração do jogo do bicho e de vídeo bingos no estado do Rio de Janeiro.

A ação cumpriu nove mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto.

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As ordens judiciais foram executadas em São José do Rio Preto (SP), Guapimirim (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS).

Como os suspeitos atuavam

De acordo com as investigações, os suspeitos são apontados como responsáveis por lavar recursos provenientes da exploração de jogos de azar.

O esquema teria utilizado máquinas de pagamento por cartão instaladas em bancas de jogo, empresas de fachada e saques fracionados em dinheiro para ocultar a origem ilícita dos valores.

As apurações indicam que, entre janeiro de 2019 e março de 2026, as contas bancárias analisadas movimentaram cerca de R$ 2 bilhões em créditos e débitos. Desse total, pelo menos R$ 100 milhões teriam sido sacados em espécie.

Medidas cautelares

Além do cumprimento dos mandados, a Justiça determinou medidas cautelares patrimoniais contra 18 pessoas físicas e jurídicas.

Entre elas estão o sequestro de bens e ativos, o bloqueio de valores em contas bancárias, a indisponibilidade de criptoativos e a restrição sobre veículos, até o limite aproximado de R$ 2 bilhões.

Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei nº 9.613/1998, e de participação em organização criminosa, conforme a Lei nº 12.850/2013.

Segundo o MPSP, o nome "Operação Conexão" faz referência à ligação entre os dois principais núcleos investigados: a arrecadação dos recursos provenientes do jogo ilegal no Rio de Janeiro e a suposta integração desse dinheiro em São José do Rio Preto, onde os valores teriam sido investidos no setor da construção civil para adquirir aparência de legalidade.