Operação mira grupo que causou prejuízo de R$ 50 milhões a banco

Uma organização criminosa suspeita de causar um prejuízo de aproximadamente R$ 50 milhões a uma instituição bancária é alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira (20).

A ação tem como objetivo desarticular um esquema de furto mediante fraude eletrônica que teria atingido três correntistas pessoas jurídicas do banco.

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Ao todo, os policiais cumprem 37 mandados de busca e apreensão contra 14 investigados. As ordens judiciais são executadas em 14 municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina.

Movimentação financeira suspeita

A operação é conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia da Divisão de Crimes Cibernéticos (3ª DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). As diligências são resultado de uma investigação iniciada após a identificação de movimentações financeiras consideradas suspeitas.

Durante o trabalho de apuração, os investigadores encontraram indícios de que as credenciais de acesso de dois funcionários da instituição financeira teriam sido utilizadas de maneira indevida. Os dois funcionários também são investigados no caso.

A partir da análise das transações bancárias, os policiais conseguiram acompanhar o caminho percorrido pelos valores depois dos supostos desvios.

Pulverização de recursos

Segundo a investigação, o dinheiro teria sido transferido para diversas contas bancárias, em uma estratégia conhecida como pulverização de recursos, utilizada para dificultar a identificação da origem e do destino dos valores.

A análise financeira permitiu, no entanto, reconstruir parte do trajeto do dinheiro e identificar outras pessoas que, segundo a Polícia Civil, podem ter participado do esquema.

Com o avanço das investigações e a reunião de elementos no inquérito, a Polícia Civil solicitou à Justiça a adoção de medidas cautelares contra os investigados, incluindo pedidos de prisão temporária.

Rastreamento de valores

As buscas realizadas nesta quinta-feira têm como finalidade localizar documentos, equipamentos eletrônicos, registros financeiros e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.

Os investigadores também pretendem aprofundar o rastreamento dos aproximadamente R$ 50 milhões supostamente desviados e esclarecer a participação individual de cada suspeito.

Para o cumprimento dos mandados, a operação conta com equipes da Polícia Civil de Ribeirão Preto e Bauru, além do apoio de agentes dos estados de Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina e de outras unidades especializadas.

As diligências continuam ao longo desta quinta-feira, e a Polícia Civil deve analisar o material apreendido para identificar novos envolvidos e possíveis ramificações do grupo criminoso. A investigação permanece em andamento.