PF cumpre novo mandado contra o advogado Nelson Wilians em SP

A Polícia Federal (PF) realiza uma nova operação nesta quinta-feira (13) contra o advogado Nelson Wilians, que já havia sido alvo, no mês passado, de uma ação do Fisco paulista que investigava um esquema de fraude envolvendo créditos de ICMS em São Paulo e no Paraná.

Agentes federais cumprem um mandado de busca e apreensão na mansão do advogado, em São Paulo.

Libertadores

Rosario Central x Corinthians: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Morte

Bebê de 7 meses morre após falta de atendimento em UPA da Zona Leste de SP

A medida foi autorizada pela Justiça Federal da Paraíba e faz parte da Operação Arena, que investiga um grupo empresarial do Nordeste suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras no exterior para esconder a origem e o destino de recursos obtidos com a exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

O que aponta a investigação

Segundo as investigações, Nelson Wilians é suspeito de atuar como operador financeiro do grupo. A PF apura a possível participação dele na movimentação e ocultação de valores relacionados às atividades investigadas.

Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. As ordens foram expedidas pela 4ª Vara Federal da Paraíba.

Além das buscas, a operação envolve medidas de quebra de sigilos bancário e telemático dos investigados e o sequestro de bens e valores que pode chegar a R$ 1,1 bilhão.

De acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder, de acordo com o grau de participação de cada um, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos relacionados ao sistema financeiro nacional.

Operação também mira grupo investigado por fraude no ICMS

A nova ação ocorre menos de um mês depois de Nelson Wilians ser alvo de outra operação.

Em 15 de julho, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA/SP) deflagrou uma operação para desarticular uma organização suspeita de comercializar créditos falsos de ICMS com o objetivo de reduzir de forma ilegal os impostos pagos ao Estado de São Paulo.

Segundo as investigações, o esquema teria provocado um prejuízo estimado em R$ 3,8 bilhões em créditos tributários.

Um dos principais núcleos investigados estaria relacionado a um grupo econômico ligado ao advogado Nelson Wilians. Na ocasião, o escritório de advocacia dele também foi alvo de mandados de busca e apreensão.

A investigação também alcançou Anne Wilians, esposa de Nelson Wilians, que é advogada e sócia dele. Em Londrina, no Paraná, a advogada Mayra de Paula também foi alvo da operação. Segundo os investigadores, ela seria “sócia” de Wilians nas supostas fraudes.

Escritório negou vínculo com empresa investigada

Na época da operação contra a fraude no ICMS, o escritório de Nelson Wilians divulgou uma nota para negar participação no esquema e afirmou que a gestão das operações investigadas não era realizada pelo NWADV.

Segundo o escritório, as atividades mencionadas na investigação eram de responsabilidade exclusiva do De Paula Advogados & Consultoria Jurídica e não existiria vínculo societário ou de controle entre as duas estruturas.

O escritório afirmou ainda que, após identificar inconsistências, encerrou a parceria e comunicou os clientes envolvidos.

As novas medidas da Polícia Federal fazem parte de uma investigação distinta, conduzida pela Justiça Federal da Paraíba, e buscam esclarecer a eventual utilização de estruturas empresariais e financeiras para movimentar e ocultar recursos relacionados a jogos de azar e apostas esportivas.