Polícia Federal desmantela esquema de contrabando em SP

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), uma operação contra uma rede suspeita de contrabandear eletrônicos e anabolizantes importados e lavar dinheiro em cinco cidades do interior de São Paulo. Até a última atualização, três pessoas haviam sido presas em flagrante e 28 veículos apreendidos em uma garagem.

A operação mobiliza cerca de 130 policiais federais para cumprir 36 mandados de busca e apreensão em São José do Rio Preto, Catanduva, Olímpia, Severínia e Franca, no interior paulista. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal de São José do Rio Preto.

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Grupo investigado movimentou mais de R$ 460 milhões

Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado movimentou mais de R$ 460 milhões. Durante a operação, os agentes apreenderam drogas, armas, celulares novos, dinheiro em espécie, joias, relógios de luxo, medicamentos para emagrecimento e anabolizantes.

Também foi encontrado um acessório com identificação falsificada do Poder Judiciário Federal, destinado ao armazenamento de documentos funcionais de servidores. Os mandados incluem endereços em condomínios de luxo de São José do Rio Preto.

O esquema

Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava empresas de fachada e pessoas sem capacidade financeira compatível com os valores movimentados para ocultar a origem dos recursos e esconder o patrimônio dos verdadeiros proprietários. A estratégia teria sido usada para dificultar a identificação dos responsáveis pelas operações financeiras e dissimular a origem do dinheiro.

A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados, além da aplicação de medidas cautelares. A decisão prevê ainda a suspensão de perfis em redes sociais utilizados para comercializar aparelhos eletrônicos ligados ao esquema investigado.

Contrabando e lavagem de dinheiro

A operação, nomeada "DUX", tem como objetivo reunir provas sobre a atuação do grupo e identificar a participação de cada investigado no esquema.
Segundo a Polícia Federal, os suspeitos poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de contrabando e descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro.