Banco Central intervém e decreta liquidação extrajudicial da Reag Trust

O Banco Central decretou, nesta quinta-feira (15), a liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A medida foi adotada após a identificação de graves violações às normas do Sistema Financeiro Nacional (SFN), segundo informou a autoridade monetária em comunicado oficial.

A decisão representa uma das ações mais duras do Banco Central contra uma instituição do mercado financeiro e ocorre após o órgão apontar falhas consideradas severas na gestão de risco, crédito e liquidez da empresa.

A liquidação extrajudicial implica a interrupção das atividades da Reag Trust e a indisponibilidade dos bens de seus controladores e ex-administradores, conforme prevê a legislação, como citado pela CNN Brasil.

Operações irregulares com o Banco Master

De acordo com informações repassadas pelo Banco Central ao Tribunal de Contas da União (TCU), fundos administrados pela Reag Trust estruturaram operações fraudulentas com o Banco Master entre julho de 2023 e julho de 2024. O relatório destaca que as transações estavam em desacordo com as regras do SFN e expunham o sistema a riscos elevados.

As irregularidades detectadas foram determinantes para a decretação da liquidação, diante da avaliação de que a instituição não reunia mais condições de continuar operando no mercado financeiro.

Ligações com investigação criminal

Além das infrações administrativas, a Reag Trust já havia sido alvo de investigações no âmbito da Operação Carbono Oculto. A apuração investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o setor de combustíveis, empresas financeiras e integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A operação também atingiu outras gestoras com vínculos financeiros com o Banco Master, ampliando o escrutínio sobre as relações entre instituições do sistema financeiro e atividades ilícitas.

Próximos passos e responsabilizações

Em nota, o Banco Central afirmou que seguirá adotando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades da Reag Trust. Segundo o órgão, o resultado das investigações pode levar à aplicação de sanções administrativas adicionais e ao encaminhamento de informações a outras autoridades competentes.

No caso específico da relação com o Banco Master, a instituição financeira afirmou, à época da operação policial, que a Reag atuava apenas como prestadora de serviços, sem qualquer participação em sua gestão ou decisões internas. A Reag Investimentos, por sua vez, confirmou que um de seus fundos negociou CDBs do banco, mas negou irregularidades.