Polícia Civil de SP revela como criminosos lavaram R$ 9,6 bi usando empresas comuns

A Polícia Civil de São Paulo identificou mais de R$ 9,6 bilhões em movimentações financeiras ilegais no estado apenas em 2024. O número impressiona e representa um salto de 113% em relação a 2023, quando o total foi de R$ 4,5 bilhões. Esses valores são frutos de crimes como tráfico de drogas, fraudes, corrupção e outras práticas ligadas ao crime organizado.

As descobertas foram feitas pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD), um núcleo especializado da Polícia Civil paulista. A principal missão do laboratório é “seguir o dinheiro” até descobrir sua origem real e quem se beneficia com ele. 

O foco está em desvendar estratégias usadas por criminosos para fazer o dinheiro ilegal parecer legítimo, como a criação ou uso de empresas que atuam como fachadas, incluindo postos de combustíveis, hotéis e concessionárias.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, as investigações contam com o apoio de mais de 30 agentes altamente qualificados, com formação em contabilidade, administração e economia. Eles atuam com ferramentas tecnológicas de ponta, buscando detalhes escondidos em dados financeiros, com autorização judicial, após a quebra de sigilo bancário ou fiscal dos investigados.

Os valores recuperados com as operações policiais não ficam parados: por meio do programa Recupera-SP, esse dinheiro volta a ser usado para reforçar a própria segurança pública. 

Um exemplo foi a primeira recuperação de recursos realizada em novembro, quando R$ 10 milhões foram confiscados de contas ligadas ao crime e usados na construção de uma nova delegacia, compra de drones e melhorias no Instituto Médico Legal (IML) de Taubaté.

Para o delegado Lawrence Tanikawa, o laboratório exerce um papel essencial ao fornecer inteligência financeira e suporte às delegacias, analisando a evolução patrimonial dos suspeitos e auxiliando o processo criminal. 

Já o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacou que o Lab-LD é peça-chave para enfrentar quadrilhas que acreditam que podem se esconder atrás de negócios aparentemente legais. “Essas organizações acham que não serão identificadas, porque escondem a verdadeira origem do dinheiro. Porém, nós temos uma equipe especializada que tem dado todo suporte para apurar a origem, servindo de base para as investigações policiais, reprimido cada vez mais essas quadrilhas”, afirmou.

O trabalho do Lab-LD é acionado por delegacias do estado que, ao suspeitarem de lavagem de dinheiro, encaminham os casos para análise especializada. O grupo também participa da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), que reúne diferentes órgãos públicos e representantes da sociedade civil para enfrentar crimes financeiros.

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