Busca: lavagem de dinheiro

Mário Agra/Câmara dos Deputados

Política

Erika Hilton pede que STF determine apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro em meio à risco de fuga

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Política

Eleito deputado federal, acusado de ser membro do PCC teve 118 mil votos

Reprodução/Câmara Municipal de São Paulo

Polícia

MP oferece denúncia contra vereador do PT e mais 20 por lavagem de dinheiro do PCC

Divulgação/Receita Federal

Polícia

PF indicia 13 pessoas por lavagem de dinheiro em esquema ligado ao PCC no setor de combustíveis

Reprodução/ Redes Sociais

Polícia

MP denuncia ex-diretor geral da Sefaz e mais três por esquema de propina em créditos do ICMS

Foto: Reprodução / redes sociais @miltonleite.sp

Polícia

Casa de assessor é alvo de buscas em operação para prender Milton Leite

Foto: Reprodução / redes sociais / Globo

Polícia

Preso por lavagem de dinheiro, ex-prefeito de Taubaté vai para prisão domiciliar

Foto: Reprodução/Polícia Federal

Polícia

PF investiga advogados de SP por golpe de R$ 250 milhões com cassiterita

Divulgação/ Polícia Civil

Polícia

Polícia de SP deflagra operação que mira núcleo ligado ao PCC suspeito de lavar cerca de R$ 1 bilhão

Foto: Ilustrativa / Freepik

Polícia

Tenente-coronel é preso por esquema de proteção a diretores de empresa de ônibus investigada por ligação com PCC

Foto: Divulgação/Receita Federal

Polícia

Em desdobramento à Carbono Oculto, operação bloqueia mais de 1.200 CNPJs em SP

Foto: Divulgação/PF

Polícia

Corrupção: Delegado da PF é preso em SP após divulgar informações sigilosas

Reprodução/ Instagram

Entretenimento

Investigado por lavagem de dinheiro do PCC, Buzeira é solto após 10 meses na prisão

Divulgação/ Transunião

Polícia

Justiça determina soltura de homem suspeito de participação em esquema do PCC com empresa de ônibus

Rovena Rosa/Agência Brasil

Política

Banco Master repassou mais de R$ 3 bilhões em dívidas para fundos ligados à Reag investigada pela PF

Foto: Divulgação/PF-GO

Polícia

PF desmantela esquema nacional de lavagem de dinheiro com bets ilegais

Foto: Divulgação PF

Polícia

Operação da PF prende secretária alvo de sanção dos EUA por suspeita de ligação com PCC

Reprodução/ Redes Sociais

Polícia

Foragido há quatro meses, Mc Negão Original é preso acusado de lavagem de dinheiro

Afonso Braga/CMSP

Polícia

Vereador preso em operação que investiga lavagem de dinheiro do PCC teria sido condenado à morte pela facção

Reprodução

Polícia

Presidente de empresa de ônibus ligada ao PCC tinha relação com operador do esquema de Deolane Bezerra

José Cruz/Agência Brasil

Polícia

Empresa de ônibus responsável por lavar dinheiro do PCC recebeu R$ 180 milhões de subsídios apenas no 1° semestre

Reprodução/Redes Sociais

Entretenimento

OAB-SP entra com habeas corpus e Deolane Bezerra pode ir para prisão domiciliar

Foto: Divulgação/MPRN

Polícia

MP investiga movimentação bilionária de bets em três estados no Brasil; entenda

Foto: Divulgação/MP-SP

Polícia

MP-SP mira grupo ligado ao PCC e bloqueia 5 bilhões em bens em São Paulo

Reprodução/ TV Globo

Polícia

Polícia faz operação contra núcleo financeiro do Comando Vermelho

Divulgação/ SSP-SP

Polícia

Helicóptero de R$ 25 milhões apreendido em operação contra bets ilegais pode reforçar frota da Polícia Civil

Foto: Reprodução/TV Globo

Política

Fraude de R$ 4 bilhões no setor de combustíveis entra na mira da Operação Fluxo Oculto

Fernando Frazão/Agência Brasil

Polícia

MPSP deflagra nova operação para investigar lavagem de dinheiro do PCC no setor de combustíveis

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Polícia

Quem é Aury Lopes Jr? saiba quem assume a defesa de Deolane Bezerra

Reprodução/ Redes Sociais

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Ministro do STF nega pedido de liberdade a Deolane Bezerra investigada por lavagem de dinheiro