Operação mira empresas de fachada suspeitas de desviar R$ 80 milhões

A Polícia Civil deflagrou a Operação Summit nesta terça-feira (14) com o objetivo de desarticular uma rede de mais de 100 empresas de fachada suspeitas de desviar cerca de R$ 80 milhões. A operação conta com policiais do 10º Distrito Policial (Penha) que prendeu um suspeito e cumpriram mandados em mais de 20 endereços no estado de São Paulo.

A Operação Summit foi nomeada a partir do nome usado em diversas empresas de fachada, criadas em uma espécie de produção em série de CNPJs em nomes de laranjas, que eram desativados após bloqueios ou denúncias. As informações são do Metrópoles. 

De acordo com a Polícia Civil, o investigado preso e que está no topo do esquema é Fábio Czerkes Santana. Segundo as investigações, ele teria um histórico de sonegação milionária e metamorfoseou-se, migrando da fraude tributária para o cibercrime, mas mantendo a mesma estrutura de contadores e laranjas. 

De acordo com a polícia, o município de Santa Bárbara d’Oeste era uma espécie de bunker administrativo da quadrilha. Lá, o grupo recrutava sistematicamente pessoas em situação de vulnerabilidade para figurarem como donos de empresas multimilionárias.

O grupo utilizava uma padronização nominal, criando centenas de empresas com o prefixo “Summit” ou nomes que remetiam ao mercado financeiro para gerar falsa credibilidade. Essas empresas eram abertas em lotes coordenados, todas com o capital social fictício de R$ 5 milhões.

As vítimas eram atraídas através do Instagram e do WhatsApp por supostos “professores” e “analistas” que prometiam lucros rápidos em plataformas de investimento. Para enganar os investidores, a quadrilha utilizava tecnologia de ponta: dashboards manipuláveis onde os saldos eram fictícios, criados por especialistas em TI que operavam em escritórios de luxo na Avenida Paulista.

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