Operação que prendeu secretária alvo dos EUA ainda busca foragidos; veja quem são

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange para desarticular uma organização suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.

Dos 11 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça, 3 investigados permanecem foragidos, enquanto outros alvos já foram localizados pelas equipes, segundo o G1.

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Os procurados são Victor Henrique de Oliveira Shimada, Romany Cutolo Bonente, conhecido como "Roma", e Diego Lameiro Diz. Segundo a PF, Shimada é apontado como líder do esquema, Romany atuaria como intermediador financeiro e Diego seria responsável por estruturar empresas de fachada no Brasil e nos Estados Unidos para ocultar recursos.

De acordo com o diretor geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, as sanções anunciadas pelos Estados Unidos contra brasileiros suspeitos de ligação com o PCC anteciparam o cumprimento da operação. Segundo ele, a divulgação das punições permitiu que alguns investigados deixassem de ser localizados.

Investigados e suspeitas

A investigação atribui a Victor Shimada a coordenação do esquema de lavagem de dinheiro. Além da apuração da PF, ele foi alvo de sanções do governo norte americano por suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital. As autoridades dos EUA afirmam que ele teria movimentado mais de US$ 30 milhões por meio de criptomoedas e outras operações financeiras.

No Brasil, Shimada também é investigado por suposta participação em operações ligadas ao caso VaideBet, que apura desvios de recursos envolvendo o contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas.

Já Romany Bonente é apontado como operador financeiro responsável por negociar pagamentos e administrar transações do grupo. A PF também afirma que ele intermediava movimentações financeiras atribuídas à organização criminosa, além de atuar na gestão de cobranças relacionadas ao esquema.

Diego Lameiro Diz, por sua vez, teria dado suporte à lavagem de dinheiro com a abertura de empresas de fachada nos dois países e participado da comercialização de alho produzido na Argentina, atividade que, segundo a investigação, poderia ter sido utilizada para movimentar recursos ilícitos.

Bens bloqueados e investigação

Além dos mandados de prisão, a Justiça autorizou 13 buscas em imóveis localizados na capital paulista, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Também foi determinado o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados até o limite de R$ 10,4 bilhões.

Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionada pelos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC. As autoridades norte americanas afirmam que ela prestava apoio logístico ao esquema de lavagem de dinheiro, enquanto a defesa de Victor Shimada informou que ainda aguarda acesso aos autos antes de se manifestar sobre as acusações.