Saiba quais advogados são alvos de operação que apura fraude bilionária de ICMS

A Operação Distrato, deflagrada nesta quarta-feira (15), mirou escritórios de advocacia envolvidos em um esquema de sonegação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em São Paulo. Foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, nas cidades de São Paulo, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, Londrina e Cambé no Paraná. 

A fraude provocou elevados prejuízos à arrecadação estadual: ao lançar créditos sem amparo legal, o esquema reduz artificialmente o ICMS recolhido e subtrai recursos que deveriam custear serviços públicos essenciais. Até o momento a Secretaria da Fazenda já realizou verificações fiscais que culminaram na lavratura de autos de infração em 752 empresas envolvidas na fraude cujo montante sonegado supera R$ 3,8 bilhões — cifra que revela um esquema estruturado e de larga escala.

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Um dos alvos da operação está o advogado Nelson Wilians através do grupo econômico NW onde estão pessoas físicas e jurídicas. São elas:

Pessoas jurídicas

DPAW Assessoria em Cobrança ltda.
Strategi Intermediação Corpotativa ltda.
Valestra Assessoria, Auditoria e Gestão ltda.
Valestra Negócios e Investimentos ltda.

Pessoas físicas

Aiche Ibrahim Abou Nassif
Fernando dos Santos Andrade Cavalvanti
Leticia Anastacio Céu

Sociedade de advogados e advogados

De Paula Advogados e Consultoria Jurídica
Nelson Wilians Advogados (filial Campinas)
Andre Luis Buialto de Godoy
Anne Carolline Willians Vieira Rodrigues
Flavio Pierro de Paula
Leonardo Rangel Pestana
Mayra Fahur de Paula
Nelson Willians Fratoni Rodrigues
Wilmara Lourenço Santos

Grupo econômico Alpha:

Pessoas jurídicas

Alpha Consulting Gestão de Ativos ltda
Alpha Group Gestão de Créditos e Serviços de Apoio Empresarial ltda
Beta Comércio de Atacados ltda
Pessoas físicas
Geraldo Gefesson de Sousa
Marcelo Guimarães do Santos

Grupo econômico DMC:

Pessoas jurídicas

DMC Energy Intermediações de Negócios ltda
T.C. Agropecuária S.A

Pessoas Físicas

Daniel Mansur Cury
Tatiana Freire Cury

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