Banco Master repassou mais de R$ 3 bilhões em dívidas para fundos ligados à Reag investigada pela PF

A Reag recebeu pelo menos 3,6 bilhões em créditos de dívidas repassadas pelo Banco Master. É o que aponta um levantamento feito pelo portal Metrópoles sobre as investigações da Polícia Federal no esquema de lavagem de dinheiro do setor de combustíveis com ligação com o crime organizado.

O levantamento ocorreu com base em 112 operações de crédito cedidas a terceiros que constam de lista de empréstimos apresentada à Justiça. Ainda segundo o Metrópoles, essa manobra judicial faz parte de um recurso apresentado pelo pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, que tem por objetivo  anular o congelamento de seus bens.

Segundo a PF, a Reag teria atuado na estruturação e administração de fundos suspeitos de movimentar recursos de forma atípica e inflar resultados, com indícios de fraude e lavagem de dinheiro. 

Ainda conforme a PF, as operações se davam para que o banco abrisse espaço para emitir novos CDBs e pegar empréstimos. A partir disso o banco captaria dinheiro com CDBs e os valores seriam emprestados para empresas que aplicavam o dinheiro em fundos. Esses fundos, então, usariam parte dos valores para comprar empréstimos feitos pelas empresas. Os valores não seriam cobrados, e o calote recairia sobre os fundos.

O fundo em questão, o Astralo 95, foi citado na operação que apura fraudes, lavagem de dinheiro e uso de empresas e fundos para ocultação de recursos ilícitos no setor de combustíveis, em esquema supostamente ligado ao PCC. As operações de crédito repassadas ao fundo foram contraídas por oito pessoas físicas e jurídicas diferentes, entre 2022 e 2024.

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