Analista é presa suspeita de desviar quase R$ 2 milhões de banco na Paulista

Uma analista financeira foi presa em flagrante na quarta-feira (14), suspeita de desviar quase R$ 2 milhões da instituição bancária onde trabalhava, na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os valores eram transferidos para uma empresa registrada em nome da funcionária e para uma conta bancária pertencente à mãe dela.

A investigação começou após a diretoria do banco identificar movimentações suspeitas. A analista teria chamado a atenção dos superiores ao publicar, nas redes sociais, imagens de um padrão de vida considerado incompatível com sua renda. A partir disso, a instituição iniciou uma apuração interna e identificou possíveis irregularidades.

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Recursos indevidos

De acordo com as autoridades, a funcionária obteve, em maio de 2025, acesso operacional para movimentar valores, embora inicialmente tivesse permissão apenas para consultar contas. Ela teria utilizado uma conta bancária destinada ao recebimento de recursos de operações com cartões de crédito, que não passava por conciliação financeira, para realizar as transferências sem ser detectada.

Do montante investigado, cerca de R$ 1 milhão teria sido transferido para uma empresa em nome da analista, enquanto outros R$ 900 mil teriam sido destinados à conta da mãe. No dia da prisão, a Polícia Civil identificou ainda três transferências não autorizadas, que somavam R$ 25 mil.

Polícia foi acionada

Após descobrir o suposto esquema, o banco acionou a Polícia Civil, que foi até a agência e encontrou a funcionária durante o expediente. Ela foi conduzida ao 78º Distrito Policial (Jardins), onde foi presa em flagrante por furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança. Dois celulares foram apreendidos.

A Polícia Civil solicitou o bloqueio das contas bancárias da suspeita e da mãe dela. As investigações continuam para apurar a possível participação de outras pessoas e esclarecer todas as circunstâncias do caso.