Polícia
Foto: Reprodução/Polícia Civil
A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (23/4), uma operação contra um grupo suspeito de desviar mais de R$ 14 milhões de uma empresa. As ações ocorrem na capital paulista, na Grande São Paulo, no interior do estado e também em Goiás.
De acordo com as investigações, os envolvidos conseguiram acessar indevidamente credenciais corporativas. Com isso, o grupo assumiu o controle da conta bancária da empresa e realizou diversas transações fraudulentas, contando inclusive com apoio interno, segundo o Metrópoles.
Ao todo, estão sendo cumpridos 5 mandados de prisão temporária e 22 de busca e apreensão. As ordens judiciais têm como foco integrantes diretamente ligados ao núcleo responsável pelas fraudes e pela movimentação dos valores.
Segundo a polícia, após obter acesso completo às contas, os suspeitos passaram a realizar transferências por diferentes meios. As movimentações incluíram operações via TED, Pix e emissão de boletos, estratégia usada para dispersar os recursos desviados.
Batizada de Operação Infidelitas, a ação é conduzida pela Divisão de Crimes Cibernéticos do DEIC. A investigação aponta que o grupo atuava de forma organizada e com divisão de funções.
Na etapa anterior da operação, foram executados mandados em endereços ligados a 2 investigados. Na ocasião, foram recolhidos equipamentos eletrônicos e quantias em dinheiro, que ajudaram a aprofundar a apuração.
A análise desse material permitiu identificar a complexidade do esquema. Os indícios mostram uma estrutura voltada a fraudes bancárias e lavagem de dinheiro com atuação em diferentes estados, o que ampliou o alcance das investigações.
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